Tội phạm lừa đảo - Phần V: Rửa tiền

Tháng 10 năm 2005, Nghị sĩ Tom Delay của Mỹ bị buộc tội có liên quan tới một vụ án rửa tiền và rồi bị giáng chức xuống thành House Majority Leader - người đứng đầu Hạ nghị viện. Rửa tiền là một hành vi nghiêm trọng – trong năm 2001, ở Mỹ đã khởi tố gần 900 vụ rửa tiền với mức án trung bình 6 năm tù giam. Sự phát triển tài chính toàn cầu khiến cho việc rửa tiền trở nên dễ hơn bao giờ hết – những đất nước có bank-secrecy laws (luật bí mật ngân hàng) được kết nối trực tiếp với đất nước có bank-reporting laws (luật báo cáo ngân hàng – nd), từ đó những kẻ nặc danh có khả năng chuyển những khoản tiền “bẩn” từ đất nước này sang đất nước khác để sử dụng.

READ MORE »