Tội phạm lừa đảo - Phần V: Rửa tiền (Phần tiếp theo)

Rửa tiền tham ô: Eddie Antar

 

Vào thập kỉ 80, Eddie Antar, chủ sở hữu của Crazy Eddie’s Electronics, đã lấy đi hàng triệu dollar của công ty và giấu chúng khỏi IRS (Internal Revenue Service - cơ quan phụ trách về thuế thu nhập ở Mỹ). Đây là một kế hoạch độc đáo, tuy nhiên, Antar và những người đồng chủ mưu đã quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu tiền quay lại công ty dưới danh nghĩa lợi nhuận. Điều này sẽ làm tăng thêm lượng tài sản hiện có của công ty khi chuẩn bị cho IPO (Initial Public Offering – phát hành cổ phiếu lần đầu). Trong nhiều chuyến đi của mình tới Israel, Antar đã dắt trong mình và trong vali tổng cộng hàng triệu dollar. Dưới đây là tóm tắt về cách thức rửa tiền được Antar sử dụng:

READ MORE »